Euro-Asian Oil SA против Credit Suisse AG
В ходе четырех отдельных сделок компания Abilo продала сырую нефть компании Euro-Asian на условиях CIF Constanza. Контракт предусматривал оплату аккредитивом. Аккредитив подлежал оплате по предъявлении оригиналов коносаментов или гарантийного письма, подписанного банком, а также других товаросопроводительных документов.
Abilo был клиентом Credit Suisse, и Credit Suisse согласился подписать аккредитивы, чтобы Abilo мог получить средства по ним. Однако выяснилось, что Abilo использовала схему » карусель», в рамках которой она представляла документы для получения аккредитивов на грузы, которые уже были выгружены и переданы третьей стороне. В результате к моменту четвертой сделки отгрузочные документы (вместе с аккредитивом, подписанным банком) были представлены, но никаких товаров в адрес Euro-Asian на самом деле отгружено не было.
Euro-Asian предъявила иск как к компании Abilo за непоставку, так и к Credit Suisse в связи с гарантией права собственности, содержащейся в гарантийном письме. Credit Suisse возразил против иска на том основании, что компания Euro-Asian Oil знала о карусельной схеме, а Credit Suisse — нет, и поэтому контракт CIF, в отношении которого было подписано письмо о возмещении убытков, на самом деле не был предназначен для работы в качестве обычного контракта CIF, что делает письмо о возмещении убытков неэффективным.
Верховный суд установил, что в отношении груза существовали «исторические карусельные договоренности». Euro-Asian подозревала, что может действовать карусельное соглашение, но дала Abilo возможность выйти из затруднительного положения, которое у нее могло возникнуть. Суд установил, что Euro-Asian не была добровольным участником какого-либо карусельного соглашения. На этом основании суд отклонил аргумент банка о том, что письмо о возмещении убытков было неэффективным и что договор CIF, по сути, не должен был действовать как таковой.
Апелляционный суд подтвердил решение Верховного суда и частично удовлетворил апелляцию банка, разрешив ему требовать от Abilo 100-процентного вклада (т. е. разрешив банку взыскать с Abilo всю сумму его обязательств перед Euro-Asian Oil).
Решение суда доступно по ссылке: https://www.quadrantchambers.com/sites/default/files/media/document/euro-asian_oil_v_credit_suisse_0.pdf.
Виталий Козаченко входил в команду юристов, представлявших интересы Credit Suisse AG в споре по письму о возмещении убытков. Если вы являетесь сырьевым трейдером, вовлеченным в спор о торговом финансировании, свяжитесь с Виталием, чтобы узнать, как мы сможем вам помочь (vk@vtlcapital.com), или свяжитесь с одним из других наших специалистов по адресу info@vtlcapital.com.
