Euro-Asian Oil SA проти Credit Suisse AG
Під час чотирьох окремих угод компанія Abilo продала сиру нафту компанії Euro-Asian на умовах CIF Constanza. Контракт передбачав оплату акредитивом, який підлягав виплаті після пред’явлення оригіналів коносаментів або гарантійного листа, підписаного банком, а також інших товаросупровідних документів.
Abilo був клієнтом Credit Suisse, і Credit Suisse погодився підписати гарантійний лист, щоб Abilo міг отримати кошти за ними. Однак з’ясувалося, що Abilo використовував схему “карусель”, в рамках якої подавалися документи для отримання коштів за акредитивами на вантажі, які вже були розвантажені та передані третій стороні. У результаті до моменту четвертої угоди відвантажувальні документи (разом з акредитивом, підписаним банком) було подано, але жодних товарів насправді не було поставлено компанії Euro-Asian.
Euro-Asian подала позов як до компанії Abilo за непоставку, так і до Credit Suisse у зв’язку з гарантією права власності, яка міститься в гарантійному листі. Credit Suisse заперечив проти позову на тій підставі, що компанія Euro-Asian Oil знала про карусельну схему, а Credit Suisse – ні, і тому контракт CIF, щодо якого було підписано гарантійний лист, насправді не був призначений для роботи як звичайний контракт CIF, що робить гарантійний лист неефективним.
Високий суд Лондона встановив, що стосовно вантажу існували “історичні карусельні домовленості”. Euro-Asian підозрювала, що може діяти карусельна угода, але дала Abilo можливість вийти зі скрутного становища, яке у неї могло виникнути. Суд дійшов висновку, що Euro-Asian не була добровільним учасником жодної карусельної угоди. На цій підставі суд відхилив аргументи банку щодо неефективності гарантійного листа і ствердження, що контракт CIF фактично не мав виконуватися як такий.
Апеляційний суд підтвердив рішення Високого суду і частково задовольнив апеляцію банку, дозволивши йому вимагати від Abilo повне відшкодування (тобто стягнути з Abilo всю суму, яку банк зобов’язаний виплатити компанії Euro-Asian Oil).
Рішення суду доступне за посиланням: https://www.quadrantchambers.com/sites/default/files/media/document/euro-asian_oil_v_credit_suisse_0.pdf.
Віталій Козаченко входив до команди юристів, які представляли інтереси Credit Suisse AG у спорі щодо листа про відшкодування збитків. Якщо ви є сировинним трейдером, залученим у спір про торговельне фінансування, зв’яжіться з Віталієм, щоб дізнатися, чим ми зможемо вам допомогти (vk@vtlcapital.com), або зв’яжіться з одним з інших наших фахівців за адресою info@vtlcapital.com.
