Integral Petroleum S.A. проти Bank GPB International S.A.
Торговельне фінансування, гарантії, факторинг, дисконтування, шахрайство, підроблені документи, санкції, усна угода про продовження терміну, план погашення, реструктуризація, застереження про відсутність усних змін.
Integral Petroleum отримала торговельне фінансування від Газпромбанку для закупівлі нафтопродуктів і добрив з Туркменістану. Фінансування було забезпечено гарантією власника Integral Petroleum, Муратом Сейтнепесовим, та деякими технічними компаніями — покупцями товарів від виробників у Туркменістані.
Integral Petroleum затримала погашення фінансування. Газпромбанк також звинуватив компанію у шахрайстві, подавши підроблені рахунки-фактури, нібито виписані для Gunvor, за операціями, які, за словами Gunvor, ніколи не відбувалися.
На цій підставі Газпромбанк отримав глобальний арешт активів проти власника Integral Petroleum та одного з гарантів, Мурата Сейтнепесова. На слуханні про повернення арешт був скасований.
Газпромбанк далі вимагав від суду прискореного рішення проти Integral, оскільки було очевидно, що компанія прострочила виплату, і банк мав право вимагати негайного погашення всього фінансування.
Integral оспорювала цей позов, стверджуючи, що вона домовилася про продовження терміну платежів / розширений план погашення з представниками Газпромбанку. Ці обговорення частково були усними, а частково велись електронною поштою.
Газпромбанк заперечив, що будь-який план погашення було узгоджено, і наполягав, що угода повинна бути оформлена письмово та підписана.
24 березня 2022 року Високий суд Лондона відхилив клопотання банку про прискорення судового процесу. Суд не зміг без додаткових доказів встановити, чи мала позиція банку щодо узгодження умов продовження терміну реальні шанси на успіх. Також були потрібні додаткові докази для вирішення питання про те, чи було таке продовження юридично зобов’язуючим. Очікувалося, що ці докази будуть доступні на судовому процесі, де суд міг би оцінити достовірність свідчень. Апеляційний суд відхилив апеляцію банку на рішення суду першої інстанції.
Рішення було винесене незабаром після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Після вторгнення Газпромбанк потрапив під санкції Великобританії. Додатковим питанням для суду стало те, як банк сплатить судові витрати, що виникли через клопотання про прискорене судочинство, у якому було відмовлено, і чи зможе він покрити наступні витрати. Ще одним питанням було те, чи зможе Газпромбанк фактично продовжити судовий процес, якщо санкції перешкоджають Integral здійснювати платежі на користь Газпромбанку. Сторони подали подання з цих питань, але на момент написання рішення судом не було ухвалено.
Для більш детального огляду справи і посилання на рішення натисніть тут: https://fortiorlaw.com/news/fortior-law-represents-successful-respondents-against-a-summary-judgment-application-filed-by-bank-gpb-international-s-a/.
Віталій Козаченко був частиною команди юристів, які представляли Integral Petroleum S.A. проти Газпромбанку.
Якщо ви є трейдером, залученим у спір щодо торговельного фінансування, звертайтеся до Віталія (vk@vtlcapital.com) або одного з наших інших спеціалістів (info@vtlcapital.com), щоб дізнатися, чим ми можемо вам допомогти.
